प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले, ईडी ने इस मामले के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच स्थानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की आपराधिक धाराओं के तहत की गई है। एजेंसी ने बताया कि यह मामला 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान-प्रदान के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। ईडी ने कथित तौर पर दिल्ली स्थित गैर-मौजूद फर्मों से कई फर्जी जीएसटी खरीद बिल प्राप्त किए, ताकि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्यात क्रेडिट पर जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक लाभ का दावा किया जा सके। एजेंसी के अनुसार, इन लेन-देन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और इसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से व्यक्तिगत लाभ हुआ।
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ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोरा को गिरफ्तार किया।




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